El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, qu’investiga una presunta estafa piramidal, ha reclamado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le aporte «la información disponible sur recomendaciones, advertencias Vaya Procedimientos sancionadores referentes a mercantiles QRenta Agencia de Valores SA y Partisu XXI Group SL«, según especifica un auto de 22 de febrero, a cuyo contenido ha tenido acceso esta redacción.
El 20 de enero de 2022 el instructor decidió aceptar la prohibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona. Y por eso investiga la riña que interpusieron los perjudicados en Catalunya.
Los afectados carecían de conocimientos técnicos sober finanzas e inversiones, y demandeban una gestión de son patrimonio conservadora para mantener sur patrimonio mediante instrumentos financieros de renta fija. Acusan a las compañías ya varios de sus directivos de haber cometido los delitos de estafa, administración desleal, cambio de precios y corrupción entre particulares. Los inversores desoyeron les peticiones de ses clients y destinaron el capital qu’había entregado para su gestión a la inversión de fonds en renta variable y sicavs.
Las mismas empresas
También se destinan los fondos a comprar participaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), consideradas inversiones de alto riesgo, siendo las beneficiarias en todos los casos las mismas empresas: Grupo Inkemia, Europa Wireless Telecom, K2 2006 Sicav., Sigma Activa Sicav., Annapurna FI y otros más. Estas operaciones relevantes ocasionaron pérdidas para los inversores. Además, los querellantes sostienen que hay «indica de que hubo incumplimientos en la información suministrada, de los riesgos existentes y de que se habría modificado su perfil inversor para beneficiario a QRenta».
El instructor reclama información en la CNMV porque este organismo regulador impuso en 2021 dos sanciones por infracciones graves contra QRenta por valor de 2 millones de euros por la inadecuada gestión de los conflictos de intereses en el asesoramiento sobre valores cotizados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), pero también por deficiencias en los registros de órdenes y la organización interna.
Otros 3,1 millones
En el mismo sentido, la La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) lanzó una vena de sanciones a QRenta por valor de 3,1 millones de euros. En el último de estos fallos, la jueza dio por probado que esta compañía no informó a los clientes subre la depreciación de las carteras. Además, en los informes que elaboraba de forma periódica sobrevaloraba los activos y la rentabilidad de la cartera que ofrecía.
Asimismo, García Castellón ha encabezado el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), para que este organismo le informe de la unidad policial delincuencia económica para elaborar una relación de posibles perjudicados por los presuntos estafa y que determinar las importaciones de las cantidades perdidas.
Posibles fraudes
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Tan rápido como los agentes, de la información proporcionada por los denunciantes, y de que pueda recabarse de bases de datos y registros públicos y bases de datos, determinó que los tipos de productos ofrecidos son los investigados y las condiciones de estos, y la posible existencia de indicios de fraude.
Finalmente, solicita que la Policía Judicial desarrolle una relacion de denuncias que Hayan pudo ser presentadas en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil sobre las mismas personas y hechos. El instructor pretende que los agentes detecten si los querellados han sido objeto de investigaciones previas.